Suomen Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 28.2.2018 kello 8:00 EET

Suomen Hoivatilat Oyj: Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.3.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen:

Jäsenen kuukausipalkkio on 1.667 euroa/kk. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.750 euroa/kk. Lisäksi jäsenen kokouspalkkio on 600 euroa/kokous. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1.200 euroa/kokous. Jos jäsenen tai puheenjohtajan käyttämä matka-aika kokoukseen osallistumiseksi ylittää 3 tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5 kertaisena.

Valiokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa/kokous ja valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa/kokous.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan matkakulut verohallinnon ohjeistuksen mukaan.

Jäsenten lukumäärä

Hallituksen jäsenten lukumääräksi esitetään kuutta (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen esitetään Satu Ahlman, Harri Aho (uusi), Pertti Huuskonen, Kari Nenonen (uusi), Timo Pekkarinen ja Reijo Tauriainen.

Puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Pertti Huuskonen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano (kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat):

·  Minna Åman-Toivio, Nurture Property Holding Oy:n sekä Nurture Real Estate Holding Oy:n osakekannat omistavan Partnera Oy:n hallituksen jäsen

·  Kalle Saariaho, OP-rahastoja hallinnoivan OP Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja

·  Johannes Wingborg, Corporate Governance Manager, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB        

Oulussa 27.2.2018

Suomen Hoivatilat Oyj
Jussi Karjula
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Minna Åman-Toivio, Partnera Oy, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. +358 40 502 5761

Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 120 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.