Päivitetty viimeksi: 13.1.2020

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Hoivatilojen ylin päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Ylimääräinen yhtiökokous 2020

Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.2.2020 kello 10.00 alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeis­tään 30.1.2020 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. sähköpostitse osoitteeseen: riikka.sakkinen@hoivatilat.fi;
  2. puhelimitse numeroon 040 867 7475 (Ma – Pe klo 9-15); tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Hoivatilat Oyj, ”yhtiökokous”, Lentokatu 2, 90460 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Hoivatilat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

13.1.2020  Hoivatilat Oyj Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

13.1.2020 Uusien jäsenehdokkaiden esittely

Varsinainen yhtiökokous 2019

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019 klo 15:00 paikassa Kasarmin Salit, Jura-Sali, osoitteessa Kasarmikatu 21 b, 00130  Helsinki.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

21.2.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökokouskutsu

26.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

26.3.2019 Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

4.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018

4.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus 2018

21.2.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Tilinpäätöstiedote 2018

Varsinainen yhtiökokous 2018

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 27.3.2018 klo 15.00 Uudella Seurahuoneella, Westerlundin salissa osoitteessa Rantakatu 4 90100 Oulu.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

28.2.2018 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökutsu

27.3.2018 Suomen Hoivatilat Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus 2017

Suomen Hoivatilat Oyj:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Suomen Hoivatilat Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017

Suomen Hoivatilat Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

Toimitusjohtajan esitys

2018 Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2017

Hoivatilat Oyj:n 23.2.2017 Oulussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

2.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n yhtiökokouskutsu

23.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

Satu Ahlman CV

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja