Yhtiökokous
Yhtiökokous on Hoivatilojen ylin päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelyä varten.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Ylimääräinen yhtiökokous 2020
Hoivatilat Oyj:n ylimääräinen yhtiökokoukseen pidettiin tiistaina 4.2.2020 kello 10.00 Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
4.2.2020 Hoivatilat Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
13.1.2020 Hoivatilat Oyj Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
13.1.2020 Uusien jäsenehdokkaiden esittely
Varsinainen yhtiökokous 2019
Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019 klo 15:00 paikassa Kasarmin Salit, Jura-Sali, osoitteessa Kasarmikatu 21 b, 00130 Helsinki.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
21.2.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökokouskutsu
26.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
26.3.2019 Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
4.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
4.3.2019 Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus 2018
21.2.2019 Suomen Hoivatilat Oyj Tilinpäätöstiedote 2018
Varsinainen yhtiökokous 2018
Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 27.3.2018 klo 15.00 Uudella Seurahuoneella, Westerlundin salissa osoitteessa Rantakatu 4 90100 Oulu.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
28.2.2018 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökutsu
27.3.2018 Suomen Hoivatilat Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus 2017
Suomen Hoivatilat Oyj:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Suomen Hoivatilat Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017
Suomen Hoivatilat Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017
2018 Yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 2017
Hoivatilat Oyj:n 23.2.2017 Oulussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
2.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n yhtiökokouskutsu
23.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseksi